REVISIONES 1er Trimestre 2011

IV. Número y tipo de revisiones de control realizadas al primer trimestre del 2011:

 Las Revisiones de Control para el Mejoramiento de Control Interno – En la  etapa de Análisis  y Decisión del Proceso de Crédito y Seguimiento de Acciones de Mejora, estas se concluyeron en el primer trimestre de 2011

 El comportamiento de las acciones de mejora al cierre del primer trimestre de 2011, fue el siguiente:

De las acciones pendientes de instrumentar, se atendió la acción de mejora No. 4 “Simplificación de formatos”, generada en la revisión de control No. 01/2010. Respecto a la acción de mejora No. 4 “Declaración Informativa de Operaciones con Terceros”, ésta se canceló, dicha acción se originó de la revisión de control No. 04/2010, la cual tenía como objetivo eficientar la captura de la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT), mediante la alimentación de la información que se generara en el sistema contable; sin embargo, los conceptos involucrados en la captura de datos para la elaboración de la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT) y la del registro de pólizas contables son diferentes, por lo que no es viable la captura de un solo registro