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AUDITORÍAS 1er Trimestre 2010

II.      Número y tipo de auditorías realizadas al primer trimestre del año 2010:

Para el primer trimestre del ejercicio 2010, se programaron cuatro auditorías de las cuales se concluyeron 3, las de Operaciones Crediticias en las Coordinaciones Regionales Sureste y Sur, y la de Seguimiento a Recomendaciones Preventivas y Correctivas. Cabe señalar que en relación a la auditoría 03-10-00 “Adquisiciones”,  se efectuó ampliación de plazo mediante Oficio No. 06/565/A/TOIC/097/2010 de fecha 26 de marzo de 2010, debido a la reasignación de la fuerza de trabajo, que se destinó para la conclusión de la auditoría 01-10-00 “Operaciones Crediticias-Coordinación Regional Sureste”, así como la realización de la auditoría 02-10-00 “Operaciones Crediticias-Coordinación Regional Sur” , 04-10-00 “Seguimiento” y otras actividades derivadas de auditoría. Asimismo la auditoría “Adquisiciones” tiene un 85% de avance y su fecha de término es el 30 de abril de 2010; esta justificación se reportó en el SIP.

III.   Seguimiento de las observaciones relevantes al primer trimestre de 2010:

Al cierre del primer trimestre de 2010, se constató la atención de 31 observaciones; en este mismo periodo se determinaron 27 observaciones, de las cuales 7 observaciones fueron determinadas por el Órgano Interno de Control y 20 de ellas corresponden a la Auditoría Superior de la Federación las cuales fueron atendidas por las Áreas durante el presente trimestre, solicitando su transferencia al Sistema Alterno de Control (SAC) en el Sistema de Información Periódica, por lo que el saldo de las observaciones al cierre del primer trimestre es de 14 observaciones.

El comportamiento de las observaciones determinadas al cierre del primer trimestre de 2010, es el siguiente: