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AUDITORÍAS

 I.      Número y tipo de auditorías a realizar en el ejercicio presupuestal 2009, de acuerdo a lo siguiente:

 PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2009

II.    Número y tipo de auditorías realizadas al cuarto trimestre del año 2009:

Para el cuarto trimestre del ejercicio 2009, se programaron tres auditorías de las cuales se concluyeron 2, la de Operaciones Crediticias en la Coordinación Regional Sureste, Al desempeño y la de Seguimiento a Recomendaciones Preventivas y Correctivas. Cabe señalar que la Auditoría de Promoción y Desarrollo de Negocios que se inició en el tercer trimestre y se reporto en el SIP en proceso,  en este trimestre se concluyó y se reportó al SIP dicha Auditoría.

Por otra parte, La Auditoría de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios fue cancelada, y reprogramada para el primer trimestre de 2010, la causa principal se debió a la reasignación de la fuerza de trabajo que se destinó para la conclusión de la auditoría 09-09-00 “Fomento y Promoción de Negocios” iniciada en el tercer trimestre, así como la realización de las auditorías 12-09-00 “Operaciones Crediticias-Coordinación Regional Sureste, 14-09-00 “Al Desempeño”, 15-09-00 “Seguimiento” y otras actividades derivadas de auditoría; esta justificación se reportó en el SIP.

III.   Seguimiento de las observaciones relevantes al cuarto trimestre de 2009:

Al cierre del cuarto trimestre de 2009, existen 18 observaciones en proceso de atención, 11 de ellas determinadas por el Órgano Interno de Control a diversas áreas de la Financiera Rural y 7 por la Unidad de Auditoría Gubernamental de la SFP, de las cuales el área de Auditoría Interna del OIC será la responsable de su atención.

El comportamiento de las observaciones determinadas al cierre del cuarto trimestre de 2009, es el siguiente: