Documentación para Personas Morales

PRIMER PISO PERSONAS MORALES ^a



	Solicitante	Otros
	Persona Moral	Participantes ^b
I.- Información General del Solicitante
1) Solicitud de crédito	X
2) Identificación Oficial vigente (IFE, Cartilla, Pasaporte, Cédula Profesional ó FM2)		X
3) Acta de Matrimonio		X ^c
4) Registro Federal de Contribuyentes	X	X
5) Comprobante de domicilio a su nombre* (Recibo de agua, luz, teléfono, predial, alta domicilio Fiscal)	X	X
6) Autorización para la consulta del Historial Crediticio, evidencia de pago y resultado de la consulta*	X	X
7) Estado de Cuenta Bancario del Solicitante con Clave Bancaria Estandarizada	X


II.- Información Técnica y Financiera
8) Proyecto de inversión ^d	X
9) Estados Financieros de los dos últimos ejercicios y parcial del año en curso* ^e	X	X ^f


III.- Información Legal		Persona Moral
10) Permisos, licencias y/o concesiones para operar	X
11) Documentación que acredite la propiedad/posesión del lugar donde se realizará la inversión	X
12) Escritura de Constitución inscrita en el Registro Público correspondiente	X	X
13) Escritura de Reforma(s) y Poder(es) inscrita(s) en el Registro Público Coorrespondiente	X	X
14) Certificado de Libertad o gravamen de la Sociedad *	X	X ^g

De la Garantía de Bienes Inmuebles
Ø Copia Certificada de la Escritura o título de propiedad inscrito en el Registro Público correspondiente
Ø Última Boleta de Pago Predial
Ø Avalúo bancario actualizado
Ø Boletas de pago de suministro de agua al corriente
Ø Certificado(s) de libertad de gravamen*

De la Garantía de Bienes Muebles
Ø Factura de la maquinaria y/o equipo
Ø Avalúo actualizado

Tratándose de Programas Institucionales se podrán requerir elementos específicos adicionales determinados para los mismos


a) En segundas solicitudes o posteriores, solo se deberán actualizar los incisos 1), 5), 6), 8), 9), 10), 11), 13), 14) y en su caso lo referente a garantías
b) Se consideran otros participantes a: El (los) Representante(s) Legal(es), los tres principales Socios, El Obligado Solidario(s) y/o Garante(s)
c) Aplica en caso de que El (los) Garante(s) sea(n) Persona Física. En su caso presentar Acta de Divorcio, Defunción ó liquidación de Sociedad Conyugal
d) Incluir Estado de Resultados y Flujo de Efectivo proyectado por la vigencia del (los) financiamiento(s), cedula de necesidades de capital de trabajo, en su caso paquete
Técnologico y cotizaciones. Deberán incluirse las premisas de elaboración
e) Comprende Balance y Estado de Resultados con sus analiticos y documentación soporte. La información deberá ser Dictaminada/Auditada cuando se este obligado de
acuerdo al Artículo 32-A del Codigo Fiscal de la Federación, o bien cuando la solicitud del crédio sea superior a 7 millones de UDI´s
f) Aplica en caso de Obligado Solidario. Cuando el Obligado sea Persona Moral deberá presentar Estados Financieros, en caso de Física su Relación Patrimonial
g) Aplica en caso de Obligado Solidario
* Antigüedad no mayor a 60 días, a la fecha de presentación de la solicitud con documentación completa y legible.
Las Actas y Escrituras deberán presentarse en original y copia para su cotejo.

Contacto con Webmaster Última actualización: 03/10/2009

Contacto con Webmaster Última Modificación : 03/11/2009 18:37

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